涉嫌下列情形之一的，又高利轉(zhuǎn)貸的、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》　　第二十六條 [高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第一百七十五條)]以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，應(yīng)予立案追訴，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，違法所得數(shù)額在十萬元以上的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人; (二)雖未達到上述數(shù)額標準: (一)高利轉(zhuǎn)貸　　《最高人民檢察院